CFi.CN訊：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江蘇通靈電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3472號(hào)）同意注冊(cè)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,000.00萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格39.08元，募集資金總額人民幣117,240.00萬(wàn)元，扣除全部發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后募集資金凈額人民幣105,789.17萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年12月6日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZF11062號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對(duì)上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，嚴(yán)格按照三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定使用募集資金。

（二）募投項(xiàng)目的基本情況

(資料圖片)

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱	投資總額
項(xiàng)目名稱	投資總額
光伏接線盒技改擴(kuò)建項(xiàng)目	43,191.01
研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目	9,915.21
智慧企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目	5,868.00
補(bǔ)充流動(dòng)資金	25,000.00
-	83,974.21

2022年9月30日，公司分別召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于新增部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及變更實(shí)施方式的議案》及《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入金額及新增募投項(xiàng)目的議案》，同意募投項(xiàng)目“光伏接線盒技改擴(kuò)建項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由“揚(yáng)中市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅星路669號(hào)”變更為“揚(yáng)中市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅星路669號(hào)”及“鹽城市大豐區(qū)常鹽園區(qū)民和路35號(hào)”，實(shí)施方式由“利用自有土地建設(shè)廠房”變更為“利用自有土地以及租賃全資子公司土地建設(shè)廠房”。同意調(diào)整原募投項(xiàng)目中“研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”和“智慧企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”的擬投入金額，并新增募投項(xiàng)目“太陽(yáng)能光伏組件接線盒生產(chǎn)項(xiàng)目”。2022年10月17日，公司召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了上述事項(xiàng)。

2022年12月23日，公司分別召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于新增部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及變更實(shí)施方式的議案》，同意募投項(xiàng)目“光伏接線盒技改擴(kuò)建項(xiàng)目”的實(shí)施主體由“江蘇通靈電器股份有限公司”變更為“江蘇通靈電器股份有限公司”及“江蘇恒潤(rùn)新材料科技有限公司（公司全資子公司）”，實(shí)施方式由“利用自有土地以及租賃全資子公司土地建設(shè)廠房”變更為“利用自有土地建設(shè)廠房”。2023年1月9日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了上述事項(xiàng)。

截至本核查意見(jiàn)出具日，公司募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱	投資總額
光伏接線盒技改擴(kuò)建項(xiàng)目	43,191.01
研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目	6,425.77
智慧企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目	1,070.00
項(xiàng)目名稱	投資總額
補(bǔ)充流動(dòng)資金	25,000.00
太陽(yáng)能光伏組件接線盒生產(chǎn)項(xiàng)目	51,236.93
-	126,923.71

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