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廣西百色“天心璽”民族資產解凍類詐騙案

2022年10月，廣西百色公安機關成功打掉一個從事民族資產解凍類詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案金額118萬元。經查，犯罪嫌疑人林某賢等人虛構民族資產解凍類詐騙項目，使用境外手機號碼聯系一級代理人黃某萍，通過變聲軟件冒充老人，謊稱自己是民族資產海外守庫老人“李烈鈞”，即將回國組織召開民族資產解凍大會，以高額回報為由，承諾有功人員只要著統一服裝參加大會，就能領取30萬元現金福利。隨后林某賢指使黃某萍組織參與人員在淘寶特定網店下單訂購印有“天心璽”標志的文化衫，賺取差價非法獲利。截至案發，共有2.1萬名群眾參與該項目投資。目前，該案檢察機關已依法提起公訴。

廣西百色郁某富團伙民族資產解凍類詐騙案

2022年11月，廣西百色公安機關成功打掉郁某富詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人60名，破獲刑事案件20余起，涉案金額7000萬元。經查，郁某富等人成立網絡科技集團有限公司，招募多名曾經參與過民族資產解凍類詐騙的人員，謊稱海外民族資產即將解凍，只要在其指定渠道辦理移動、聯通、電信手機卡即可獲得30萬至60萬元不等的“海外解凍款”，到指定的拼多多網店、微信小程序網店購買茶葉、保溫杯、床上用品等商品可獲得20萬至168萬元不等的現金福利，辦理其指定的保險可獲得30萬至200萬元不等的民族資產解凍資金，誘騙參與人員購買，從中非法牟利，參與人員涉及全國20個省份的12萬人。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

廣西河池民族資產解凍類詐騙案

2022年11月，廣西河池公安機關成功偵破一個冒充中央領導同志的詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額60余萬元。經查，犯罪嫌疑人黃某飛利用一級代理人張某堅等人對所謂“民族資產解凍項目”深信不疑的特點，多次冒充中央領導同志，使用北京電話號碼與其聯系，謊稱能解凍張某堅等人曾參與過詐騙案件的涉案凍結資金，但需要繳納60萬元的“辦案經費”。張某堅因此號召其團隊成員籌集資金60萬元，并將錢款轉入黃某飛提供的銀行賬號內，參與人員近萬名，造成惡劣影響。目前，該案檢察機關已依法提起公訴。

河南駐馬店“中安高新”詐騙案

2022年4月，河南駐馬店公安機關成功打掉一個民族資產解凍類詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人232名，凍結涉案資金2000余萬元。經查，該團伙虛構“中安高新公司”項目，利用微信群、QQ群大肆宣傳，謊稱“中安高新公司”是由國家支持的高科技項目，面向全國招募合伙人，并稱終身投資1680元即可享受合伙人待遇，獲得公司股權，每月領取工資福利。待公司上市，股權可直接兌換上萬元現金福利，并宣揚發展會員越多獎勵越高，誘騙參與人員購買該公司股權實施詐騙，參與人員2萬余名。目前，該案已經法院判決，幕后組織者郭某民、臧某開分別被判處有期徒刑五年十一個月、五年三個月。

湖南常德民族資產解凍類詐騙案

2022年4月，湖南常德公安機關成功打掉一個民族資產解凍類詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人2名，涉案金額40萬元，扣押一大批用于作案的資料、文件、印章等物品。經查，犯罪嫌疑人徐某某冒充國民黨高官后代，謊稱國民黨撤離大陸時遺留有大額財產需進行資產解凍，許諾資產解凍后能獲取高額回報，以繳納保證金、跑關系需要花錢為由，誘騙參與人員繳納會員費。為騙取受害人信任，徐某某等人常隨身攜帶一只黑色皮箱，內裝行騙需要的道具：印章、假鈔、玉佩及偽造的手寫委托書和文件，通過視頻方式與受害人通聯實施詐騙，已查證受騙群眾1萬余人。目前，該案檢察機關已依法提起公訴。

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