雪松系風險事件仍在繼續發酵。

(資料圖片僅供參考)

據“廣州黃埔公安”微信公眾號7日消息，廣州市公安局黃埔區分局依法對雪松控股集團有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。根據通告，公安機關已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強制措施；已依法提取相關涉案數據，并已委托專業機構進行獨立鑒定和司法審計；已對涉案相關資產予以查封、扣押、凍結。

天眼查信息顯示，廣東圓方投資有限公司成立于2016年，廣州弘松成員，位于廣東省廣州市，是一家以從事資本市場服務為主的企業，注冊資本4.13億元。

圓方投資由雪松控股持有100%股權，實際控制人為雪松控股創始人、董事長張勁。

官網信息顯示，雪松控股創立于1997年，全球總部位于廣州，是廣州本土成長起來的世界500強企業、中國大宗商品領軍企業，以2334億元營收位列2021年《財富》世界500強第359位，連續4年上榜。

雪松實業資產遭公安查封

4月27日，國家企業信用信息公示系統顯示，雪松實業集團新增一條被執行信息，其所持子公司西安天楠文化旅游開發有限公司的股權被執行凍結，凍結金額為9000萬元。凍結信息顯示，執行凍結通知的發布者為江西省南昌市公安局紅谷灘分局，執行文號為“紅公（經）凍字【2023】1053號”。

前述原經偵干警告訴證券時報記者，這個股權（資產）凍結，實際就是經偵部門查封涉案公司的資產。

證券時報此前報道，江西省公安廳經偵總隊已于2022年底成立專案組，啟動對雪松信托的調查。有雪松信托的投資人告訴證券時報記者，因為雪松信托的注冊地位于南昌市紅谷灘區，所以南昌紅谷灘公安分局有不少警力參與調查。

自2019年5月雪松控股入主雪松信托之后，雪松系就屢被質疑借助雪松信托從事自融行為。早在2020年9月，證券時報即刊發調查報道《雪松信托迷霧》（詳情可戳：），揭示其發行的42只長青系列產品風控“裸奔”、底層資產虛無，具有重大自融嫌疑。長青系列產品后來集中爆雷，引發了投資人對底層資產的追問及集中舉報。

江西經偵此番查封雪松實業集團的資產，或已掌握一定證據，證明雪松信托的資金流向了雪松實業。一位曾參與某信托公司重整的律師告訴記者，肯定查過資金走向，只要碰過信托資金的主體，都有可能被查封。“我們經手過某信托案件，凡是與信托資金接觸過的嫌疑主體，都被查封了。”前述律師說。

責編：葉舒筠

校對：李凌鋒

關鍵詞：